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會(huì)社経営の透明性を維持し、高水準(zhǔn)のガバナンスを遵守します。
會(huì)社組織
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コーポレートガバナンス
艾姆勒（Amulaire）は、『上場(chǎng)?店頭企業(yè)のコーポレートガバナンス実務(wù)指針』に基づき、本會(huì)社の『コーポレートガバナンス実務(wù)指針』を策定し、公表しています。當(dāng)社は、関連法規(guī)に従い、各種情報(bào)開示を確実に実施しています。2023年3月1日の取締役會(huì)決議により、財(cái)務(wù)部の協(xié)理が會(huì)社のガバナンス関連業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)することが決定されました。また、株式事務(wù)擔(dān)當(dāng)者が取締役會(huì)およびそのメンバーに必要な資料の補(bǔ)助を行っています。
職権範(fàn)囲
1.株主の権益を保障する
2.取締役會(huì)の機(jī)能を強(qiáng)化する
3.監(jiān)査委員會(huì)の機(jī)能を発揮する
4.利害関係者を尊重する
5.情報(bào)の透明性を向上させる
コーポレートガバナンス関連業(yè)務(wù)には、以下の內(nèi)容が含まれます
1.法令に基づき、取締役會(huì)および株主総會(huì)に関連する會(huì)議事務(wù)を処理する
2.取締役會(huì)および株主総會(huì)の議事録を作成する
3.取締役の就任および継続的な研修を支援する
4.取締役が業(yè)務(wù)を遂行するために必要な資料を提供する
5.取締役が法令を遵守するよう支援する
6.その他、會(huì)社定款または契約に基づき定められた事項(xiàng)
業(yè)務(wù)執(zhí)行狀況
1.2024年
(1)獨(dú)立取締役および一般取締役の職務(wù)遂行を支援し、必要な資料を提供し、取締役の研修を手配。
(2)取締役會(huì)および株主総會(huì)の議事手続および決議における法令遵守を支援。
(3)2024年の取締役責(zé)任保険を手配。
(4)コーポレートガバナンスの実施に向け、2023年の取締役會(huì)および取締役のパフォーマンス評(píng)価を?qū)g施し、2024年2月の取締役會(huì)に報(bào)告。
(5)2024年の業(yè)績に基づき、1回の法人説明會(huì)を開催。
(6)2024年5月に定時(shí)株主総會(huì)を開催し、法令に基づき株主総會(huì)の日程登録、法定期限內(nèi)での開催通知、議事手帳、議事録を作成。
(7)取締役會(huì)の議題を策定し、7日前に取締役に通知。會(huì)議を召集し、會(huì)議資料を提供し、會(huì)議後に議事録の送付を完了。
(8)取締役會(huì)を支援し、新しい機(jī)能委員會(huì)「持続可能な発展委員會(huì)」を設(shè)立"。
2.2023年
(1)獨(dú)立取締役および一般取締役の職務(wù)遂行を支援し、必要な資料を提供し、取締役の研修を手配。
(2)取締役會(huì)および株主総會(huì)の議事手続および決議における法令遵守を支援。
(3)2023年の取締役責(zé)任保険を手配。
(4)コーポレートガバナンスの実施に向け、2022年の取締役會(huì)および取締役のパフォーマンス評(píng)価を?qū)g施し、2023年3月の取締役會(huì)に報(bào)告。
(5)2023年の業(yè)績に基づき、1回の法人説明會(huì)を開催。
(6)2023年5月に定時(shí)株主総會(huì)を開催し、法令に基づき株主総會(huì)の日程登録、法定期限內(nèi)での開催通知、議事手帳、議事録を作成。
(7)取締役會(huì)の議題を策定し、7日前に取締役に通知。會(huì)議を召集し、會(huì)議資料を提供し、會(huì)議後に議事録の送付を完了。
取締役の研修狀況
1.2024年
職権範(fàn)囲
1.株主の権益を保障する
2.取締役會(huì)の機(jī)能を強(qiáng)化する
3.監(jiān)査委員會(huì)の機(jī)能を発揮する
4.利害関係者を尊重する
5.情報(bào)の透明性を向上させる
コーポレートガバナンス関連業(yè)務(wù)には、以下の內(nèi)容が含まれます
1.法令に基づき、取締役會(huì)および株主総會(huì)に関連する會(huì)議事務(wù)を処理する
2.取締役會(huì)および株主総會(huì)の議事録を作成する
3.取締役の就任および継続的な研修を支援する
4.取締役が業(yè)務(wù)を遂行するために必要な資料を提供する
5.取締役が法令を遵守するよう支援する
6.その他、會(huì)社定款または契約に基づき定められた事項(xiàng)
業(yè)務(wù)執(zhí)行狀況
1.2024年
(1)獨(dú)立取締役および一般取締役の職務(wù)遂行を支援し、必要な資料を提供し、取締役の研修を手配。
(2)取締役會(huì)および株主総會(huì)の議事手続および決議における法令遵守を支援。
(3)2024年の取締役責(zé)任保険を手配。
(4)コーポレートガバナンスの実施に向け、2023年の取締役會(huì)および取締役のパフォーマンス評(píng)価を?qū)g施し、2024年2月の取締役會(huì)に報(bào)告。
(5)2024年の業(yè)績に基づき、1回の法人説明會(huì)を開催。
(6)2024年5月に定時(shí)株主総會(huì)を開催し、法令に基づき株主総會(huì)の日程登録、法定期限內(nèi)での開催通知、議事手帳、議事録を作成。
(7)取締役會(huì)の議題を策定し、7日前に取締役に通知。會(huì)議を召集し、會(huì)議資料を提供し、會(huì)議後に議事録の送付を完了。
(8)取締役會(huì)を支援し、新しい機(jī)能委員會(huì)「持続可能な発展委員會(huì)」を設(shè)立"。
2.2023年
(1)獨(dú)立取締役および一般取締役の職務(wù)遂行を支援し、必要な資料を提供し、取締役の研修を手配。
(2)取締役會(huì)および株主総會(huì)の議事手続および決議における法令遵守を支援。
(3)2023年の取締役責(zé)任保険を手配。
(4)コーポレートガバナンスの実施に向け、2022年の取締役會(huì)および取締役のパフォーマンス評(píng)価を?qū)g施し、2023年3月の取締役會(huì)に報(bào)告。
(5)2023年の業(yè)績に基づき、1回の法人説明會(huì)を開催。
(6)2023年5月に定時(shí)株主総會(huì)を開催し、法令に基づき株主総會(huì)の日程登録、法定期限內(nèi)での開催通知、議事手帳、議事録を作成。
(7)取締役會(huì)の議題を策定し、7日前に取締役に通知。會(huì)議を召集し、會(huì)議資料を提供し、會(huì)議後に議事録の送付を完了。
取締役の研修狀況
1.2024年
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會(huì)社ガバナンス管理者の研修狀況
1.2024年
(1)気候変動(dòng)対策法通過後の企業(yè)のカーボン管理思考（3時(shí)間→ 中華會(huì)社ガバナンス協(xié)會(huì)。
(2)経営権爭奪に関する法的責(zé)任と事例分析（3時(shí)間）→中華民國會(huì)計(jì)研究開発基金會(huì)。
(3)上級(jí)管理者の報(bào)酬とESGパフォーマンス制度の設(shè)計(jì)（3時(shí)間）→中華會(huì)社ガバナンス協(xié)會(huì)。
(4)會(huì)社ガバナンスの観點(diǎn)から知的財(cái)産権の稅務(wù)管理（3時(shí)間）→中華會(huì)社ガバナンス協(xié)會(huì)。
(5)2024國泰持続可能金融と気候変動(dòng)サミット（6時(shí)間）→臺(tái)灣証券取引所。
(6)113年度 內(nèi)部者株式取引に関する法令遵守説明會(huì)（3時(shí)間）→ 財(cái)団法人中華民國証券先物市場(chǎng)発展基金會(huì)
(7)上場(chǎng)企業(yè)向け - デリバティブ商品を活用したアジア資産運(yùn)用の展開に関するセミナー（3時(shí)間）→ 財(cái)団法人中華民國証券先物市場(chǎng)発展基金會(huì)
2.2023年
(1)會(huì)社ガバナンスの背後にいる推進(jìn)者の神秘的なベールを明らかにする：會(huì)社ガバナンス擔(dān)當(dāng)者の運(yùn)営実務(wù)（3時(shí)間）→中華會(huì)社ガバナンス協(xié)會(huì)。
(2)112年度內(nèi)部者の株式取引に関する法令遵守の宣伝説明會(huì)（3時(shí)間）→中華民國証券及び期貨市場(chǎng)発展基金會(huì)。
取締役會(huì)
董事會(huì)の職責(zé)
本會(huì)社の董事會(huì)は、會(huì)社の戦略を指導(dǎo)し、経営層を監(jiān)督し、會(huì)社および株主に対して責(zé)任を負(fù)うものとします。その會(huì)社治理制度の各種業(yè)務(wù)と配置については、董事會(huì)が法令、會(huì)社の定款、または株主総會(huì)の決議に基づいて職権を行使することを確保しなければなりません。
董事會(huì)組織
艾姆勒科技公司は、健全かつ効果的な董事會(huì)の運(yùn)営が持続可能な経営の基盤であると考えています。法令規(guī)範(fàn)を上回る基準(zhǔn)に基づき、高水準(zhǔn)の會(huì)社治理を維持し、董事會(huì)の効果的な運(yùn)営を確保することで、株主の権益を守ります。當(dāng)社の董事會(huì)メンバーは、株主の代表性を考慮するだけでなく、「所有権と経営権の分離」の考え方も參考にし、株式を保有しない専門の獨(dú)立董事を?qū)毪筏皮い蓼?。これにより、各董事の異なる専門分野を活かし、董事會(huì)の経営決策の質(zhì)を向上させ、株主の権益を最大化することを目指しています。當(dāng)社の董事會(huì)は、豊富な産業(yè)経営経験や財(cái)務(wù)などの専門的背景を持つ7名のメンバーで構(gòu)成されており、女性や會(huì)計(jì)士のバックグラウンドを含む多様性を?qū)g現(xiàn)しています。また、全員が職務(wù)を遂行するために必要な知識(shí)、技能、素養(yǎng)を備えています。 。
董事簡歷
艾姆勒科技(股)公司第七屆董事會(huì)成員簡歷:
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本會(huì)社の董事會(huì)は、會(huì)社の戦略を指導(dǎo)し、経営層を監(jiān)督し、會(huì)社および株主に対して責(zé)任を負(fù)うものとします。その會(huì)社治理制度の各種業(yè)務(wù)と配置については、董事會(huì)が法令、會(huì)社の定款、または株主総會(huì)の決議に基づいて職権を行使することを確保しなければなりません。
董事會(huì)組織
艾姆勒科技公司は、健全かつ効果的な董事會(huì)の運(yùn)営が持続可能な経営の基盤であると考えています。法令規(guī)範(fàn)を上回る基準(zhǔn)に基づき、高水準(zhǔn)の會(huì)社治理を維持し、董事會(huì)の効果的な運(yùn)営を確保することで、株主の権益を守ります。當(dāng)社の董事會(huì)メンバーは、株主の代表性を考慮するだけでなく、「所有権と経営権の分離」の考え方も參考にし、株式を保有しない専門の獨(dú)立董事を?qū)毪筏皮い蓼?。これにより、各董事の異なる専門分野を活かし、董事會(huì)の経営決策の質(zhì)を向上させ、株主の権益を最大化することを目指しています。當(dāng)社の董事會(huì)は、豊富な産業(yè)経営経験や財(cái)務(wù)などの専門的背景を持つ7名のメンバーで構(gòu)成されており、女性や會(huì)計(jì)士のバックグラウンドを含む多様性を?qū)g現(xiàn)しています。また、全員が職務(wù)を遂行するために必要な知識(shí)、技能、素養(yǎng)を備えています。 。
董事簡歷
艾姆勒科技(股)公司第七屆董事會(huì)成員簡歷:
取締役會(huì)の多様性と獨(dú)立性
● 取締役會(huì)の多様性
企業(yè)ガバナンスを強(qiáng)化し、取締役會(huì)の構(gòu)造の健全な発展を促進(jìn)するために、當(dāng)社は「企業(yè)ガバナンス実務(wù)規(guī)範(fàn)」を策定しました。その中で、第20條第3項(xiàng)は、取締役會(huì)のメンバーの構(gòu)成に多様性を考慮することを規(guī)定しています。會(huì)社の経営者を兼任する取締役は、取締役席の三分の一を超えてはならず、また、會(huì)社の運(yùn)営、業(yè)態(tài)および発展のニーズに基づいて適切な多様性方針を策定する必要があります。この方針には、以下の2つの主要な側(cè)面の基準(zhǔn)を含むべきですが、これに限られません：
1.基本條件と価値：性別、年齢、國籍、文化など。
2.専門知識(shí)とスキル：専門的なバックグラウンド（例：法律、會(huì)計(jì)、産業(yè)、財(cái)務(wù)、マーケティング、またはテクノロジー）、専門スキルおよび業(yè)界経験など。
取締役會(huì)のメンバーは、職務(wù)を遂行するために必要な知識(shí)、スキル、および資質(zhì)を一般的に備えている必要があります。會(huì)社のガバナンスの理想的な目標(biāo)を達(dá)成するために、取締役會(huì)全體が備えるべき能力は以下のとおりです：
1.運(yùn)営判斷能力
2.會(huì)計(jì)および財(cái)務(wù)分析能力
3.経営管理能力
4.危機(jī)処理能力
5.産業(yè)知識(shí)
6.國際市場(chǎng)観
7.リーダーシップ能力
8.意思決定能力
1.基本條件と価値：性別、年齢、國籍、文化など。
2.専門知識(shí)とスキル：専門的なバックグラウンド（例：法律、會(huì)計(jì)、産業(yè)、財(cái)務(wù)、マーケティング、またはテクノロジー）、専門スキルおよび業(yè)界経験など。
取締役會(huì)のメンバーは、職務(wù)を遂行するために必要な知識(shí)、スキル、および資質(zhì)を一般的に備えている必要があります。會(huì)社のガバナンスの理想的な目標(biāo)を達(dá)成するために、取締役會(huì)全體が備えるべき能力は以下のとおりです：
1.運(yùn)営判斷能力
2.會(huì)計(jì)および財(cái)務(wù)分析能力
3.経営管理能力
4.危機(jī)処理能力
5.産業(yè)知識(shí)
6.國際市場(chǎng)観
7.リーダーシップ能力
8.意思決定能力
現(xiàn)在のところ、7名の取締役（うち獨(dú)立取締役3名）が在籍しており、取締役は経営管理、企業(yè)管理、金融などの専門的背景を持っています。専門能力や実務(wù)経験を考慮するだけでなく、取締役個(gè)人の倫理的行動(dòng)やリーダーシップにおける評(píng)判も重視しています。取締役はそれぞれ以下の専門能力を有しています：リーダーシップ、運(yùn)営判斷、経営管理、危機(jī)処理に長けた取締役は林啓聖（取締役會(huì)長）、陳啓璋（取締役）、黃朝豊（取締役）、石志鴻（取締役）です。一方、會(huì)計(jì)および財(cái)務(wù)分析に優(yōu)れた獨(dú)立取締役は林昀珊、羅玟忻、陳金華です。本社の従業(yè)員である取締役の割合は14.29%で、獨(dú)立取締役の割合は42.86%です。獨(dú)立取締役の任期は3名とも3年未満です。取締役の年齢は2名が50歳未満、4名が50歳から65歳、1名が65歳以上です。また、本社は取締役會(huì)メンバーの性別平等にも注力しており、女性取締役の割合を四分の一（25%）以上に引き上げることを目標(biāo)としています?，F(xiàn)在、取締役會(huì)メンバーの男性は71%（5名）、女性は29%（2名）を占めています。
● 取締役會(huì)の獨(dú)立性
本會(huì)社は2024年5月23日に第七期取締役會(huì)メンバーを改選しましたが、これは本會(huì)社の「定款」の規(guī)定に従い、候補(bǔ)者の指名制を採用し、本會(huì)社が定めた「取締役選挙方法」に基づき、厳格な選考、指名及び選挙の手続きによって選任されました。本會(huì)社の取締役間には配偶者や二親等以內(nèi)の親屬関係はなく、証券取引法第26條の3第3項(xiàng)及び第4項(xiàng)の規(guī)定に合致しているため、取締役會(huì)は獨(dú)立性を持つべきです。
取締役會(huì)のパフォーマンス評(píng)価
● 取締役會(huì)運(yùn)営のパフォーマンス管理
● 監(jiān)査委員會(huì)の権限と責(zé)任
1.事業(yè)計(jì)畫。
2.取締役會(huì)長、経営者および會(huì)計(jì)責(zé)任者が署名または押印した年度財(cái)務(wù)報(bào)告書および監(jiān)査人による監(jiān)査を受ける必要がある第2四半期の財(cái)務(wù)報(bào)告書。
3.証券取引法第14條の1に基づき、內(nèi)部統(tǒng)制制度の制定または修正、および內(nèi)部統(tǒng)制制度の有効性の評(píng)価。
4.証券取引法第36條の1に基づき、資産の取得または処分、デリバティブ取引、他者への資金貸付、他者への保証または保証の提供に関する重要な財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)の処理手続きの制定または修正。
5.取締役自身の利害関係に関する事項(xiàng)。
6.重要な資産またはデリバティブ取引。
7.重要な資金貸付、保証または保証の提供。
8.株式性質(zhì)を有する有価証券の募集、発行または私募。
9.監(jiān)査人の任命、解任または報(bào)酬。
10.財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)または內(nèi)部監(jiān)査責(zé)任者の任免。
11.関係者への寄付または非関係者への重要な寄付。ただし、重大な自然災(zāi)害に対する緊急支援としての公益性質(zhì)の寄付は、次回の取締役會(huì)で承認(rèn)されるものとする。
12.その他、法令または定款に基づき株主総會(huì)の決議または取締役會(huì)への提案が必要な事項(xiàng)、または主管機(jī)関によって規(guī)定された重要事項(xiàng)。
● 監(jiān)査委員會(huì)の運(yùn)営狀況
1.2024年の運(yùn)営狀況
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2.2023年の運(yùn)営狀況
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3.2022年の運(yùn)営狀況
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● 取締役會(huì)のメンバー多様化ポリシーと実施狀況
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取締役會(huì)のパフォーマンス評(píng)価
● 取締役會(huì)運(yùn)営のパフォーマンス管理
企業(yè)統(tǒng)治を?qū)g現(xiàn)し、當(dāng)社の取締役會(huì)の機(jī)能を向上させるため、パフォーマンス目標(biāo)を設(shè)定し、取締役會(huì)の運(yùn)営効率を強(qiáng)化します。そのため、上場(chǎng)企業(yè)ガバナンス実務(wù)規(guī)則第37條に基づき「取締役會(huì)パフォーマンス評(píng)価方法」を制定しました。毎年少なくとも1回、內(nèi)部で取締役會(huì)のパフォーマンス自己評(píng)価を?qū)g施し、取締役會(huì)、取締役メンバー、およびすべての機(jī)能的委員會(huì)（監(jiān)査委員會(huì)、報(bào)酬委員會(huì)を含む）に対して、アンケート形式で自己評(píng)価を行います。集計(jì)された評(píng)価結(jié)果は取締役會(huì)に報(bào)告され、検討および改善の基礎(chǔ)とします。
● 當(dāng)社の取締役會(huì)パフォーマンス評(píng)価の測(cè)定項(xiàng)目には、少なくとも以下の5つの側(cè)面が含まれるべきです:
1.會(huì)社の業(yè)務(wù)運(yùn)営への関與度
2.取締役會(huì)の意思決定の質(zhì)の向上
3.取締役會(huì)の構(gòu)成と構(gòu)造
4.取締役の選任および継続的な研修
5.內(nèi)部統(tǒng)制
● 取締役メンバーのパフォーマンス評(píng)価の測(cè)定項(xiàng)目には、少なくとも以下の6つの側(cè)面が含まれるべきです:
1.會(huì)社の目標(biāo)および任務(wù)の把握
2.取締役としての職責(zé)の認(rèn)識(shí)
3.會(huì)社の業(yè)務(wù)運(yùn)営への関與度
4.內(nèi)部関係の管理およびコミュニケーション
5.取締役の専門性および継続的な研修
6.內(nèi)部統(tǒng)制
● 機(jī)能委員會(huì)のパフォーマンス評(píng)価の測(cè)定項(xiàng)目には、少なくとも以下の5つの側(cè)面が含まれるべきです:
1.會(huì)社の業(yè)務(wù)運(yùn)営への関與度
2.機(jī)能委員會(huì)の職責(zé)の認(rèn)識(shí)
3.機(jī)能委員會(huì)の意思決定の質(zhì)の向上
4.機(jī)能委員會(huì)の構(gòu)成およびメンバーの選任
5.內(nèi)部統(tǒng)制
★ 上記の評(píng)価結(jié)果は、5段階評(píng)価方式で表示され、數(shù)字1は「非常に悪い（全く同意しない）」、數(shù)字2は「悪い（同意しない）」、數(shù)字3は「普通（どちらでもない）」、數(shù)字4は「良い（同意する）」、數(shù)字5は「非常に良い（非常に同意する）」を表します。
★ これに加えて、當(dāng)社は少なくとも3年に一度、外部の専門的かつ獨(dú)立した機(jī)関または専門家を委任し、取締役會(huì)の外部パフォーマンス評(píng)価を?qū)g施します。その評(píng)価の測(cè)定指標(biāo)、評(píng)価手順、インタビューのスケジュール、および評(píng)価結(jié)果はすべて外部の専門的獨(dú)立機(jī)関によって実施され、評(píng)価結(jié)果は取締役會(huì)に報(bào)告されます。
● 2023年の取締役會(huì)および取締役メンバーのパフォーマンス評(píng)価結(jié)果
取締役會(huì)および取締役メンバーのパフォーマンス自己評(píng)価結(jié)果は、全體平均が4.9から5.0の範(fàn)囲でした。各取締役會(huì)および取締役メンバーの測(cè)定項(xiàng)目は「良い」から「非常に良い」の間に位置していますが、取締役メンバーと経営チームの相互関係の強(qiáng)化が推奨されます。また、取締役會(huì)で財(cái)務(wù)の重要な議題がある場(chǎng)合は、証明會(huì)計(jì)士を取締役會(huì)に招いて専門的な意見を提供してもらい、十分なコミュニケーションと交流の機(jī)會(huì)を増やすことが提案されました。すべての項(xiàng)目について、取締役全員が異議なしとの意見を表明しました。
● 2023年機(jī)能委員會(huì)のパフォーマンス評(píng)価結(jié)果
1.監(jiān)査委員會(huì)のパフォーマンス自己評(píng)価結(jié)果では、5つの側(cè)面に対する総合的な満足度が4.96點(diǎn)でした。
2.報(bào)酬委員會(huì)のパフォーマンス自己評(píng)価結(jié)果では、5つの側(cè)面に対する総合的な満足度が4.97點(diǎn)でした。
取締役會(huì)メンバーの後継計(jì)畫
當(dāng)社の取締役の選任は候補(bǔ)者指名制度を採用しており、株主総會(huì)において會(huì)社法の規(guī)定に基づき、取締役候補(bǔ)者リストから選任されます。任期は3年です。當(dāng)社は「企業(yè)統(tǒng)治実務(wù)規(guī)則」に基づき、取締役會(huì)メンバーの多様化ポリシーを?qū)g現(xiàn)しており、現(xiàn)在、取締役は7名（獨(dú)立取締役3名を含む）で、多様で補(bǔ)完的な業(yè)界経験、學(xué)術(shù)的専門知識(shí)、金融、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)などの専門能力を備えています。取締役會(huì)全體に必要な能力は以下の通りです：
1. 業(yè)務(wù)判斷力
2. 會(huì)計(jì)および財(cái)務(wù)分析能力
3. 経営管理能力
4. 危機(jī)管理能力
5. 業(yè)界知識(shí)
6. 國際市場(chǎng)の視點(diǎn)
7. リーダーシップ
8. 意思決定能力
取締役會(huì)メンバーは毎年パフォーマンス評(píng)価を?qū)g施し、その評(píng)価結(jié)果を基に取締役會(huì)メンバーの構(gòu)成調(diào)整を考慮します。當(dāng)社の第7期取締役會(huì)メンバーは2024年5月23日に選任を完了し、任期は3年（2024年5月23日から2027年5月22日まで）です。同日、第7期の第一次取締役會(huì)を開催し、林啓聖氏を取締役會(huì)長に選出しました。後任の取締役は専門的なバックグラウンドやスキルを持つだけでなく、會(huì)社の経営計(jì)畫や事業(yè)に対する専門知識(shí)も備える必要があります。取締役會(huì)メンバーの専門性を向上させるため、常に會(huì)社の內(nèi)外の環(huán)境條件の変化や発展ニーズを考慮し、各取締役に対して毎年少なくとも6時(shí)間の研修コースを提供し、取締役が新たな知識(shí)を継続的に習(xí)得できるよう支援します。これにより、取締役はそのコアバリューや専門的な優(yōu)位性、能力を維持します。
取締役會(huì)の運(yùn)営狀況
1.2024年の運(yùn)営狀況
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機(jī)能委員會(huì)
企業(yè)統(tǒng)治および財(cái)務(wù)情報(bào)の透明性、即時(shí)性、公平性の追求に引き続き努め、組織運(yùn)営のメカニズムを充実?強(qiáng)化するために、「監(jiān)査委員會(huì)」、「報(bào)酬委員會(huì)」、「持続可能な発展委員會(huì)」の3つの機(jī)能委員會(huì)を設(shè)立しました。
監(jiān)査委員會(huì)
取締役會(huì)の監(jiān)督機(jī)能を強(qiáng)化するため、當(dāng)社は2016年6月30日に監(jiān)査委員會(huì)を設(shè)立しました。この委員會(huì)は3名の獨(dú)立取締役で構(gòu)成されています。委員會(huì)の目的は、取締役會(huì)が會(huì)社の財(cái)務(wù)諸表、內(nèi)部統(tǒng)制制度、內(nèi)部監(jiān)査、會(huì)計(jì)方針および手続き、重要な資産取引、會(huì)計(jì)士の任用、および財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、內(nèi)部監(jiān)査の責(zé)任者の任免などの関連事項(xiàng)を?qū)徸hするのを支援することです。これにより、會(huì)社の経営が政府の関連法令および規(guī)定に適合していることを確保します。
監(jiān)査委員會(huì)は四半期に少なくとも1回開催されます。この委員會(huì)の會(huì)議の開催狀況および各委員の出席率については、當(dāng)社の株主総會(huì)年報(bào)をご參照ください。
監(jiān)査委員會(huì)
取締役會(huì)の監(jiān)督機(jī)能を強(qiáng)化するため、當(dāng)社は2016年6月30日に監(jiān)査委員會(huì)を設(shè)立しました。この委員會(huì)は3名の獨(dú)立取締役で構(gòu)成されています。委員會(huì)の目的は、取締役會(huì)が會(huì)社の財(cái)務(wù)諸表、內(nèi)部統(tǒng)制制度、內(nèi)部監(jiān)査、會(huì)計(jì)方針および手続き、重要な資産取引、會(huì)計(jì)士の任用、および財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、內(nèi)部監(jiān)査の責(zé)任者の任免などの関連事項(xiàng)を?qū)徸hするのを支援することです。これにより、會(huì)社の経営が政府の関連法令および規(guī)定に適合していることを確保します。
監(jiān)査委員會(huì)は四半期に少なくとも1回開催されます。この委員會(huì)の會(huì)議の開催狀況および各委員の出席率については、當(dāng)社の株主総會(huì)年報(bào)をご參照ください。
● 監(jiān)査委員會(huì)のメンバー
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● 監(jiān)査委員會(huì)の権限と責(zé)任
1.事業(yè)計(jì)畫。
2.取締役會(huì)長、経営者および會(huì)計(jì)責(zé)任者が署名または押印した年度財(cái)務(wù)報(bào)告書および監(jiān)査人による監(jiān)査を受ける必要がある第2四半期の財(cái)務(wù)報(bào)告書。
3.証券取引法第14條の1に基づき、內(nèi)部統(tǒng)制制度の制定または修正、および內(nèi)部統(tǒng)制制度の有効性の評(píng)価。
4.証券取引法第36條の1に基づき、資産の取得または処分、デリバティブ取引、他者への資金貸付、他者への保証または保証の提供に関する重要な財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)の処理手続きの制定または修正。
5.取締役自身の利害関係に関する事項(xiàng)。
6.重要な資産またはデリバティブ取引。
7.重要な資金貸付、保証または保証の提供。
8.株式性質(zhì)を有する有価証券の募集、発行または私募。
9.監(jiān)査人の任命、解任または報(bào)酬。
10.財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)または內(nèi)部監(jiān)査責(zé)任者の任免。
11.関係者への寄付または非関係者への重要な寄付。ただし、重大な自然災(zāi)害に対する緊急支援としての公益性質(zhì)の寄付は、次回の取締役會(huì)で承認(rèn)されるものとする。
12.その他、法令または定款に基づき株主総會(huì)の決議または取締役會(huì)への提案が必要な事項(xiàng)、または主管機(jī)関によって規(guī)定された重要事項(xiàng)。
● 監(jiān)査委員會(huì)の運(yùn)営狀況
1.2024年の運(yùn)営狀況
2.2023年の運(yùn)営狀況
3.2022年の運(yùn)営狀況
報(bào)酬委員會(huì)
會(huì)社のガバナンスを継続的に強(qiáng)化し、國際基準(zhǔn)に接続するために、エイムラー?テクノロジーは民國105年に報(bào)酬委員會(huì)を設(shè)立しました。これは取締役會(huì)からの権限を受けて、會(huì)社全體の報(bào)酬政策および計(jì)畫を監(jiān)督し、審議する役割を擔(dān)っています。報(bào)酬委員會(huì)の監(jiān)督範(fàn)囲には、取締役および経営者の報(bào)酬が含まれています。エイムラーの報(bào)酬委員會(huì)のメンバーは合計(jì)で3名であり、全員が獨(dú)立した取締役です。これにより、報(bào)酬委員會(huì)の獨(dú)立性、専門性、公正性を維持し、委員と會(huì)社間の利益相反のリスクを回避しています。
報(bào)酬委員會(huì)は毎年最低2回開催されるべきです。本委員會(huì)の會(huì)議開催狀況および各委員の出席率については、本社の株主総會(huì)年報(bào)をご參照ください。
● 報(bào)酬委員會(huì)のメンバー
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● 報(bào)酬委員會(huì)の権限と責(zé)任
1.本規(guī)程を定期的に見直し、修正の提案を行う。
2.會(huì)社の取締役および経営者の年間および長期の業(yè)績目標(biāo)と報(bào)酬に関する政策、制度、基準(zhǔn)、構(gòu)造を定め、定期的に見直す。
3.會(huì)社の取締役および経営者の業(yè)績目標(biāo)達(dá)成狀況を定期的に評(píng)価し、各自の報(bào)酬內(nèi)容と金額を決定する。
● 報(bào)酬委員會(huì)の運(yùn)営狀況
1.2024年の運(yùn)営狀況
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2.2023年の運(yùn)営狀況
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3.2022年の運(yùn)営狀況
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持続可能な発展委員會(huì)
會(huì)社の持続可能な発展目標(biāo)を?qū)g現(xiàn)し、持続可能なガバナンスを強(qiáng)化するため、「上場(chǎng)企業(yè)ガバナンス?コード」および「上場(chǎng)企業(yè)持続可能な発展実務(wù)ガイドライン」の規(guī)定に基づき、持続可能な発展委員會(huì)を設(shè)置し、持続可能な発展委員會(huì)の組織規(guī)程を制定し、遵守することとします。
● 持続可能な発展委員會(huì)のメンバー
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● 持続可能な発展委員會(huì)の権限と責(zé)任
1.會(huì)社の持続可能な発展政策、年度計(jì)畫、戦略などを策定、推進(jìn)、強(qiáng)化すること。
2.持続可能な発展の実施狀況および効果を見直し、追跡し、修正すること。
3.持続可能な情報(bào)開示の事項(xiàng)を監(jiān)督し、持続可能な報(bào)告書を?qū)徸hすること。
4.會(huì)社の持続可能な発展に関する規(guī)則や取締役會(huì)の決議に基づくその他の関連業(yè)務(wù)の実行を監(jiān)督すること。
● 持続可能発展委員會(huì)の運(yùn)営狀況
1.2024年の運(yùn)営狀況
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獨(dú)立取締役と內(nèi)部監(jiān)査責(zé)任者及び會(huì)計(jì)士とのコミュニケーション狀況
● コミュニケーションポリシー
1.獨(dú)立取締役と會(huì)計(jì)士は少なくとも年に1回、定期會(huì)議を開催します。會(huì)計(jì)士は、會(huì)社の財(cái)務(wù)狀況、國內(nèi)外の子會(huì)社の財(cái)務(wù)および全體の運(yùn)営狀況、IFRSの改訂、及び主管庁が発表した會(huì)社に関連する法令の改訂事項(xiàng)について獨(dú)立取締役に報(bào)告します。また、重要な調(diào)整仕訳や法令改訂が會(huì)計(jì)処理に與える影響について十分にコミュニケーションを図り、參加者からの質(zhì)問についても議論します。重大な異常事態(tài)が発生した場(chǎng)合は、臨時(shí)會(huì)議を召集することができます。
2.當(dāng)社の內(nèi)部監(jiān)査部門は、毎月監(jiān)査報(bào)告書および改善追跡報(bào)告を獨(dú)立取締役に送付するほか、內(nèi)部監(jiān)査責(zé)任者は四半期ごとに少なくとも1回、監(jiān)査委員會(huì)を開催し、獨(dú)立取締役に対して監(jiān)査業(yè)務(wù)および監(jiān)査結(jié)果の追跡狀況を説明します。
● 獨(dú)立取締役と內(nèi)部監(jiān)査責(zé)任者とのコミュニケーション狀況の概要
1.2024年のコミュニケーション狀況の概要
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2.2023年のコミュニケーション狀況の概要
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3.2022年のコミュニケーション狀況の概要
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● 獨(dú)立取締役と會(huì)計(jì)士とのコミュニケーション概要
1.2024年のコミュニケーション狀況の概要
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2.2023年のコミュニケーション狀況の概要
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2.2022年のコミュニケーション狀況の概要
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経営チーム
経営チーム
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重要管理職の後継者計(jì)畫
當(dāng)社の副理級(jí)以上の社員は重要な管理職と見なされます。優(yōu)れた専門能力と管理能力が求められるだけでなく、価値観も會(huì)社と一致し、人格特性には誠実さ、正直さ、革新性、行動(dòng)力などが必要です。重要管理職の育成計(jì)畫に関しては、専門的なコースによって強(qiáng)化され、管理コースのトレーニングと職務(wù)経験を通じて、後継者が経営管理能力と思考を向上させ、任務(wù)に就く前に後継者の準(zhǔn)備を完了できるようにしています。
各主要部門の業(yè)務(wù)
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內(nèi)部監(jiān)査
內(nèi)部監(jiān)査は取締役會(huì)に直屬する獨(dú)立した部門であり、監(jiān)査責(zé)任者1名を設(shè)置しています。內(nèi)部監(jiān)査責(zé)任者の任免は取締役會(huì)の承認(rèn)を得ています。
當(dāng)社の內(nèi)部監(jiān)査業(yè)務(wù)管理規(guī)則に基づき、內(nèi)部監(jiān)査の目的は「企業(yè)の各種経営管理および財(cái)務(wù)活動(dòng)とその結(jié)果が、內(nèi)部規(guī)程に基づく運(yùn)営管理制度と一致しているかどうかを検証し、各制度の実施の効率と効果について確認(rèn)およびコンサルティングサービスを提供すること」です。また、當(dāng)社の內(nèi)部監(jiān)査細(xì)則に基づき、「內(nèi)部監(jiān)査の目的は、取締役會(huì)および経営者が內(nèi)部統(tǒng)制制度の欠陥を検査し、運(yùn)営の効果と効率を測(cè)定し、適時(shí)に改善提案を提供することで、內(nèi)部統(tǒng)制制度が継続的に有効に実施されることを確保し、內(nèi)部統(tǒng)制制度の見直しと修正の基礎(chǔ)とすること」です」以上のことから、內(nèi)部監(jiān)査の設(shè)置は、內(nèi)部監(jiān)査業(yè)務(wù)の実施を通じて、ガバナンス機(jī)関と管理層が會(huì)社の各種運(yùn)営活動(dòng)が會(huì)社が定めた內(nèi)部統(tǒng)制と一致しているかを理解し、內(nèi)部監(jiān)査の提案を通じて、適時(shí)に內(nèi)部統(tǒng)制制度を修正できるようにすることを主な目的としています。
公開発行會(huì)社が內(nèi)部統(tǒng)制制度を構(gòu)築する基準(zhǔn)に基づき、內(nèi)部監(jiān)査は年度開始前に年度監(jiān)査計(jì)畫を策定し、その計(jì)畫は監(jiān)査委員會(huì)および取締役會(huì)で審議?承認(rèn)された後に有効となります。計(jì)畫に基づいて毎月監(jiān)査業(yè)務(wù)を?qū)g施し、記録を殘し、作業(yè)底本および関連資料を添付して監(jiān)査報(bào)告を作成します。監(jiān)査結(jié)果および欠陥の追跡改善狀況を毎月獨(dú)立取締役に報(bào)告し、四半期ごとに監(jiān)査委員會(huì)および取締役會(huì)にまとめて報(bào)告します。毎年、取締役會(huì)は上記の監(jiān)査報(bào)告および各部門の內(nèi)部統(tǒng)制実施の自己評(píng)価結(jié)果に基づいて、翌年の3月末までに監(jiān)査報(bào)告と各部門の內(nèi)部統(tǒng)制実施の自己評(píng)価結(jié)果を取締役會(huì)長に提出し、會(huì)社の內(nèi)部統(tǒng)制制度の設(shè)計(jì)および実施の有効性に関する聲明を承認(rèn)します。
上述の一般的な監(jiān)査業(yè)務(wù)に加えて、取締役會(huì)および監(jiān)査委員會(huì)は必要に応じて內(nèi)部監(jiān)査に対して各種プロジェクト監(jiān)査を?qū)g施するよう指示することができます。その監(jiān)査結(jié)果は、ガバナンス機(jī)関が會(huì)社の內(nèi)部統(tǒng)制制度の実施狀況を評(píng)価する際の參考基準(zhǔn)となります。
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誠実な経営
アイムラーは、誠実で信頼できる企業(yè)経営文化が持続可能な経営の基盤であると信じており、誠実な経営理念を會(huì)社文化に取り入れています。また、透明で即時(shí)のコミュニケーションチャネルを通じて不誠実な行為を防止し、社會(huì)との共存共栄の理念を積極的に促進(jìn)することで、持続可能な経営のビジョンと目標(biāo)を達(dá)成します。當(dāng)社では「誠実な経営行動(dòng)の手順および行動(dòng)ガイドライン」、「倫理行動(dòng)規(guī)範(fàn)」、および「社員行動(dòng)規(guī)範(fàn)」を定め、社員が業(yè)務(wù)を遂行する際の具體的な行動(dòng)基準(zhǔn)を示しています。さらに、當(dāng)社の「誠実な経営」の企業(yè)文化と価値観を推進(jìn)し、従業(yè)員に対して商業(yè)倫理、労使関係、環(huán)境保護(hù)と安全衛(wèi)生、內(nèi)部統(tǒng)制、企業(yè)統(tǒng)治、地域社會(huì)への參加などにおいて、倫理および行動(dòng)規(guī)範(fàn)を遵守することを求めています。
誠実な経営に関する業(yè)務(wù)計(jì)畫および職掌
■ 誠実さと倫理的価値観を企業(yè)経営戦略に組み込み、法令制度に合わせた不正防止措置の策定を支援する。
■ 定期的に営業(yè)範(fàn)囲內(nèi)での不正行為のリスクを分析および評(píng)価し、それに基づいて不正防止策を策定し、各防止策に関連する業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)手順および行動(dòng)ガイドラインを設(shè)ける
■ 內(nèi)部組織、編成および職掌を計(jì)畫し、リスクの高い営業(yè)活動(dòng)に相互監(jiān)視と抑制のメカニズムを配置する。
■ 誠実な経営方針の啓発トレーニングの推進(jìn)および調(diào)整。
■ 通報(bào)制度の計(jì)畫を行い、その実効性を確保する。
■ 取締役會(huì)および管理層を支援し、誠実な経営に基づく防止措置の実効性を確認(rèn)および評(píng)価し、定期的に関連業(yè)務(wù)プロセスの遵守狀況を評(píng)価し、報(bào)告書を作成する。
■ 誠実な経営方針とその遵守聲明、実施のコミットメントおよび実行狀況などの関連文書情報(bào)を作成し、適切に保存する。
當(dāng)社が定める防止策に含まれる行為
■ 不正な利益の提供および受領(lǐng)の禁止
■ 便宜供與費(fèi)の禁止
■ 不公正な競爭行為の禁止
■ インサイダー取引および機(jī)密保持契約の禁止
■ 政治獻(xiàn)金および慈善寄付やスポンサーシップ
■ 利益相反の回避
■ 機(jī)密保持體制の組織と責(zé)任
■ ステークホルダーへの損害を防止するための製品またはサービスに関する対策
誠実な経営の実施狀況および推進(jìn)成果
● 法令遵守
當(dāng)社は自動(dòng)車製造業(yè)を主な事業(yè)としており、主に法令遵守のリスク管理に取り組んでいます。労働法や環(huán)境保護(hù)法に関連する製造に関する法令に加えて、自動(dòng)車産業(yè)および電動(dòng)車に関連する規(guī)制、環(huán)境に配慮した法律、國際的な二酸化炭素排出規(guī)制など、當(dāng)社は法令遵守を重視しています。販売部門では、消費(fèi)者の安全や健康などの権利を保護(hù)する業(yè)界監(jiān)督機(jī)関の規(guī)制、公正取引法などが含まれます。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)面では、主に所得稅法や各國の関稅規(guī)定などが関連する規(guī)定です。上場(chǎng)企業(yè)は會(huì)社法、証券取引法、企業(yè)統(tǒng)治と持続可能な経営に関連する規(guī)範(fàn)の影響を受けています。
2023年から現(xiàn)在に至るまで、當(dāng)社は會(huì)社法、誠実経営方針、誠実経営規(guī)範(fàn)および株主総會(huì)議事規(guī)則などの関連法令を遵守し、誠実経営の防止対策を強(qiáng)化しています。そのため、當(dāng)社の定款、誠実経営の業(yè)務(wù)手続および行動(dòng)指針、コーポレートガバナンス実務(wù)規(guī)範(fàn)、倫理行動(dòng)規(guī)範(fàn)、従業(yè)員行動(dòng)規(guī)範(fàn)、持続可能な経営実務(wù)規(guī)範(fàn)などを改訂し、最新の法令に対応するための改善を進(jìn)めています。
當(dāng)社は2023年中、経済面や社會(huì)面における法規(guī)違反による罰則案件はなく、汚職案件や自由市場(chǎng)を抑制する獨(dú)占行為、不公平な競爭行為といった違法事例も発生しておりません。今後の持続可能な経営発展およびコーポレートガバナンスの実務(wù)においても、法令遵守を會(huì)社運(yùn)営の最優(yōu)先理念および中核価値として堅(jiān)持し、企業(yè)の関連法規(guī)の遵守目標(biāo)を確実に実行し、経営における法的リスクを軽減することで、今後も重大な違法行為が発生しない狀況を維持し続けます。
● 教育訓(xùn)練および啓発活動(dòng)
• 新入社員研修において、會(huì)社の規(guī)律要求および優(yōu)れた企業(yè)文化を啓発し、「営業(yè)秘密の保護(hù)」や「従業(yè)員行動(dòng)規(guī)範(fàn)」などの內(nèi)容を通じて、従業(yè)員に誠実さの重要性を伝えています
2022年から2023年にかけて、新入社員の講習(xí)には合計(jì)196名が參加しました。
• 內(nèi)部に対して、定期的にインサイダー取引防止に関する新たに発表された法令をメールで啓発しています。
• 2022年から2023年にかけて、本社の新入社員向けに「一般的な安全衛(wèi)生」に関する啓発を定期的に実施し、合計(jì)40名が受講しました。
• 2022年から2023年にかけて、林口工場(chǎng)および銅鑼工場(chǎng)の新入社員向けに「一般的な安全衛(wèi)生」に関する教育訓(xùn)練を不定期で実施し、合計(jì)113名が受講しました。
• 2022年から2023年にかけて、全社員向けにESGテーマのオンライン教育啓発コースとテストを?qū)g施しました。內(nèi)容は、「労働人権」、「従業(yè)員行動(dòng)規(guī)範(fàn)」、「多様でジェンダー平等な職場(chǎng)環(huán)境の創(chuàng)造」、「職場(chǎng)におけるセクハラ防止」に関する法規(guī)および規(guī)範(fàn)を含み、227名が受講しました。
● 告発者制度
誠実で透明な企業(yè)文化を?qū)g現(xiàn)するために、當(dāng)社は多様な通報(bào)窓口を設(shè)けています。同僚は、苦情箱を通じてまたは苦情書を記入することで、法務(wù)部門および人事部門が受理する苦情案件を通じて、従業(yè)員の合法的な権利を保護(hù)します。
外部専用電子メールアドレス：Legal@amulaire.com
內(nèi)部専用電子メールアドレス：HR@amulaire.com
● インサイダー取引の防止
當(dāng)社は「內(nèi)部重要情報(bào)の処理およびインサイダー取引防止管理業(yè)務(wù)規(guī)程」を定めており、毎月初めにすべての內(nèi)部者に通知を行っています。これは、株式の変動(dòng)狀況を期限內(nèi)に申告するよう促すことに加え、遵守すべき重要な法令の要約を添付して參照できるようにしています。また、新任の內(nèi)部者がいる場(chǎng)合には、専任の擔(dān)當(dāng)者を指名して必要な啓発説明を行い、必要な相談を提供する専門の部署を設(shè)けています。
さらに、當(dāng)社は「コーポレートガバナンス実務(wù)規(guī)範(fàn)」第10條においてインサイダー取引を規(guī)定しています。內(nèi)容は以下の通りです：
當(dāng)社は株主の知的権利を重視し、インサイダー取引を防止するとともに、情報(bào)公開に関する規(guī)定を確実に遵守します。會(huì)社の財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、內(nèi)部者の持株?duì)顩rおよび會(huì)社のガバナンスの狀況を、法に基づいて常時(shí)かつ迅速に公開情報(bào)観測(cè)所または會(huì)社が設(shè)置したウェブサイトを通じて株主に提供します。
株主を平等に扱うため、前述の各種情報(bào)は英語でも同時(shí)に開示されるべきです。
株主の権益を保護(hù)し、株主の平等な扱いを?qū)g現(xiàn)するために、當(dāng)社は內(nèi)部規(guī)範(fàn)を定め、會(huì)社內(nèi)部者が市場(chǎng)で未公開の情報(bào)を利用して有価証券を売買することを禁止します。
この規(guī)範(fàn)には、會(huì)社內(nèi)部者が財(cái)務(wù)報(bào)告または関連業(yè)績の內(nèi)容を知った日からの株式取引管理措置が含まれるべきであり、具體的には、取締役は年度財(cái)務(wù)報(bào)告の公表の30日前および四半期財(cái)務(wù)報(bào)告の公表の15日前の期間において株式の取引を行ってはならないとする閉鎖期間を設(shè)ける必要があります。
• 當(dāng)社は最近、現(xiàn)任の取締役および管理者に対して関連する教育啓発を?qū)g施した狀況は以下の通りです：
| 啓発日付 | 啓発內(nèi)容 |
啓発対象 |
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| 不定期 | 本社は毎年年末にインサイダー取引禁止に関する研修を行い、取締役に対して年度財(cái)務(wù)報(bào)告の公告の30日前および四半期財(cái)務(wù)報(bào)告の公告の15日前のクローズ期間中に株式を取引しないように注意喚起しています。また、各四半期の取締役會(huì)開催日および財(cái)務(wù)報(bào)告公告前のクローズ期間について、取締役に対して2ヶ月前に通知し、取締役がこの規(guī)定に違反することを防いでいます。 | 取締役およびマネージャー級(jí)以上の管理職 | ||||||
| 2021.12.10 | 1.上場(chǎng)および店頭公開會(huì)社のコーポレートガバナンス実務(wù)規(guī)範(fàn)第10條において、內(nèi)部者は年度財(cái)務(wù)報(bào)告の公告の30日前および四半期財(cái)務(wù)報(bào)告の公告の15日前のクローズ期間中に自社の株式を取引してはならないと規(guī)定されています | 取締役およびマネージャー級(jí)以上の管理職 (合計(jì)13人) |
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| 2.証券取引法第157-1條では、株価に重大な影響を與える情報(bào)が公開される前後18時(shí)間以內(nèi)は取引をしてはならないと規(guī)定されています | ||||||||
| 2021.07.15 2023.05.25 2024.05.23 |
新任取締役には就任時(shí)に、(1) 取締役および監(jiān)査役法規(guī)の普及手冊(cè)、(2) 上場(chǎng)會(huì)社およびその取締役、監(jiān)査役、大株主が留意すべき証券市場(chǎng)規(guī)範(fàn)事項(xiàng)を提供し、教育と啓発を行います | 取締役 (合計(jì)7人) |
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| 2024.08.13 | 証券取引所の文書に基づき、臺(tái)証監(jiān)字第1130402325號(hào)の通知を転達(dá)します | 取締役およびマネージャー級(jí)以上の管理職 | ||||||
| 2024.10.24 | 証券取引所の文書に基づき、臺(tái)証監(jiān)字第1130403669號(hào)の通知を転達(dá)します | 取締役およびマネージャー級(jí)以上の管理職 | ||||||
| 2025.01.15 | 証券取引所の文書に基づき、臺(tái)証監(jiān)字第1140400173號(hào)の通知を転達(dá)します | 取締役およびマネージャー級(jí)以上の管理職 | ||||||
| 2025.04.07 | 証券取引所の文書に基づき、臺(tái)証監(jiān)字第1140401055號(hào)の通知を転達(dá)します | 取締役およびマネージャー級(jí)以上の管理職 | ||||||
• さらに、臺(tái)灣証券取引所のウェブサイトにある「インサイダー取引防止専用ページ」のリンクを同僚に提供し、參考として理解を深めてもらいます。
https://www.twse.com.tw/zh/page/investor/edu/index.html